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洗钱犯罪图谱-金融领域：

研究人员

梁剑 杨富伟 范金定 乔海曙 刘阳 刘彦斌 龚文华 彭志英

相关术语

基本思路 基层人民银行 日本金融 对策 周边地区 开放口岸 人民银行 走私犯罪

上位概念

可疑交易

下位概念

支付交易 洗钱行为 洗钱罪 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱工作 金融机构 商业银行 国际反洗钱

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