徐雷 吴中明 赵小虎 中国人民银行海口中心支行金融稳定处课题组 王定元 江苏省淮安市农村金融学会课题组 沈杰 郭春松 刘炜 张成虎 王文利 陈晓辉 裴光 李时 李志伟 边维刚 葛志强 李斌 段维明 任香芬 潘金生 袁朝霞 刘泽华 江先学 李新耀 姜丽凡 贾晶 刘麟生 杨瑾 孙静

金融领域 金融业 商业银行 房地产 金融机构 可疑交易 基层金融机构 洗钱 基层央行 资本外逃 特定非金融业 洗钱行为 银行业 中国人民银行法 金融监管 现金管理 洗钱犯罪 保险业 工作人员 报告管理 中国人民银行 法律体系 工作机制 人民银行 有效性 启示 客户身份识别 激励机制 国际经验 保险公司 问题 监管 身份识别 监测分析 客户 对策建议 工作 非现场监管 博弈 支付交易 建议 数据挖掘 政策建议 措施

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